Un couple d’affaires de Fresno a été accusé d’avoir fraudé un investisseur souffrant de troubles mentaux de 2,7 millions de dollars

Anthony David Flores et Anna Moore déguisés en John Lennon et Yoko Ono sur une photo Facebook du Fulton Yoga Collective de 2020.

Publié le 1 février 2023 à 17 h 10
Rédigé par l’équipe du Business Journal

Le ministère de la Justice a annoncé qu’un coiffeur et professeur de yoga du centre-ville de Fresno avait été accusé d’avoir fraudé un médecin de plus de 2,7 millions de dollars avant sa mort, puis d’avoir tenté de frauder sa succession d’un montant supplémentaire de plus de 20 millions de dollars. Mercredi.

Anthony David Flores, 46 ans, également connu sous le nom de “Anton David” de Fresno, a été arrêté la semaine dernière à Fresno par des agents fédéraux. Il a plaidé non coupable des accusations et une audience de détention est prévue le 10 février dans le district oriental de Californie, selon un communiqué de presse du ministère de la Justice.

La défenderesse Ana Renee Moore, 39 ans, actrice et ancienne propriétaire d’un studio de yoga qui réside actuellement à Monterrey, au Mexique, a été arrêtée mardi à Houston à son arrivée sur un vol en provenance du Mexique. Il est apparu pour la première fois dans la région sud du Texas. Les deux accusés devraient comparaître devant le tribunal fédéral de Los Angeles dans les prochaines semaines.

Flores et Moore, qui dirigeaient le collectif Fulton Yoga, sont accusés de près d’une douzaine de chefs d’accusation, notamment de complot en vue de commettre une fraude électronique, de blanchiment d’argent et d’une transaction en espèces sur des biens dérivés des crimes.

Selon l’acte d’accusation, à partir de juin 2017, Flores et Moore ont utilisé de fausses promesses et représentations pour se lier d’amitié avec la victime – un médecin et investisseur prospère d’une valeur de plus de 60 millions de dollars qui souffrait de maladie mentale et avait perdu la capacité de prendre soin de lui-même. Quelques jours après avoir rencontré la victime, Flores et Moore ont emménagé dans la maison en bord de mer de la victime à Malibu – sans loyer – et ont lentement pris le contrôle de sa vie en prétendant être son “meilleur ami” et soignant.

En septembre 2017, après que la victime ait subi une grave dépression mentale qui a conduit à son arrestation et à sa détention dans la prison du comté de Los Angeles, Flores aurait frauduleusement incité la victime à signer des procurations donnant à Flores le contrôle des finances de la victime.

Flores affirme qu’il n’utilisera ces pouvoirs que pour accéder aux finances de la victime afin de délivrer une caution pour sa libération, et qu’il l’annulera immédiatement une fois que la victime sera libérée de prison. Mais après la libération de la victime, Flores aurait renié cette promesse et utilisé ces pouvoirs pour ouvrir des comptes bancaires au nom de la victime, lui donnant ainsi qu’à Moore accès à la fortune de la victime.

De septembre 2017 à mai 2018, Flores et Moore auraient transféré l’argent de la victime sur leurs propres comptes bancaires, isolant la victime de sa famille et de ses vieux amis et lui fournissant de la drogue, notamment de la marijuana et du LSD.

Dans les derniers jours de la vie de la victime, Flores et Moore lui auraient donné du LSD, ce qui a gravement détérioré son état mental. Alors que la victime était sous l’influence du LSD, Flores aurait changé la fonction d’authentification en deux étapes sur le compte de courtage en ligne de 60 millions de dollars de la victime après avoir changé le numéro de téléphone indiqué sur le compte du numéro de téléphone de la victime au sien.

Quatre jours avant le décès de la victime et alors que la victime était encore sous l’influence du LSD que les accusés lui auraient donné, Flores aurait alors initié deux transferts de 1 million de dollars du compte de courtage de la victime vers des comptes contrôlés par Flores, y compris la banque personnelle de Flores. le compte. Flores et Moore ont ensuite quitté la victime, qui était à l’époque dans un état mentalement instable, et l’ont chassée de chez lui. Depuis un hôtel de luxe payé avec l’argent de la victime, Flores et Moore auraient observé la détérioration de l’état mental de la victime sur des caméras vidéo installées dans toute la maison de plage de Malibu.

En mai 2018, la victime est décédée à son domicile de Malibu à l’âge de 57 ans. Après la mort de la victime, Flores et Moore sont retournés à la maison en bord de mer de la victime à Malibu et auraient retiré de grosses sommes d’argent de ses comptes. Ils auraient également caché des informations sur les finances de la victime à sa mère et à sa sœur, qui résident toutes deux en Floride. Cela a incité la famille de la victime à intenter une action en justice, qui a révélé la fraude présumée.

Dans le procès qui a suivi devant la Cour supérieure de Los Angeles, Flores et Moore auraient violé plusieurs ordonnances du tribunal leur ordonnant de restituer l’argent volé à la victime. Ils auraient tenté de blanchir les produits frauduleux en transférant de l’argent sur plusieurs comptes différents pour empêcher la succession de la victime et l’officier de justice nommé par le tribunal de récupérer l’argent. Le procès a été réglé avec Flores et Moore acceptant de rembourser 1 million de dollars à la succession de la victime, ce qu’ils n’ont pas fait jusqu’à présent.

S’ils sont reconnus coupables de tous les chefs d’accusation, Flores et Moore encourront des peines légales maximales de 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation de fraude, 20 ans pour complot en vue de commettre le blanchiment d’argent et le blanchiment d’argent, 10 ans pour les transactions liées au blanchiment d’argent et une peine obligatoire de deux ans. – ans de peine pour vol d’identité.

Le FBI et l’IRS ont enquêté sur cette affaire.

Procureur adjoint des États-Unis Andrew M. Roach du Département de la cybercriminalité et des atteintes à la propriété intellectuelle.